5月24日上午，遼聯（江蘇）信息技術股份有限公司2024年年度股東會在公司會議室召開，本次會議由董事會秘書勞偉俊主持。公司董事長曹玉學、總裁郝鹍、副總裁武東、財務總監于偉等董事會成員、監事會成員、高級管理人員及公司股東參加此次會議。

公司法律顧問北京市京師（沈陽）律師事務所姚亮律師、李陽陽律師對本次會議的召開流程、合法合規情況進行了現場見證，并在會議結束后出具了法律意見書。

本次股東大會，全體股東共同審議了《關于公司2024年度董事會工作報告的議案》《關于公司2024年度監事會工作報告的議案》《關于公司2024年度財務決算報告的議案》《關于公司2024年年度報告及其摘要的議案》《關于公司2024年度利潤分配方案的議案》《關于公司2024年度財務預算報告的議案》《關于2024年年度財務報表和審計報告的議案》《關于公司前期會計差錯更正的議案》《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構的議案》等9項議案，最終議案全部獲得通過，形成會議決議。

會上，曹玉學董事長作了《2024年度董事會工作報告》，對2024年度工作情況進行回顧，對經營情況、公司遷址、項目開發、公司治理、員工培養以及社會責任情況進行分析匯報，對2025財年的業務發展走向、研發水平提升、團隊加強協作以及公司管理運行等工作進行統籌規劃和戰略部署。

曹玉學董事長表示，雖然公司受國內外經濟發展滑入低谷的影響以及單體項目回款不及時造成經營收入和利潤下降，但在市場下行周期，公司的首要任務是積蓄能量，提高能力。公司在2024年不斷加大研發力度，在人工智能大模型應用上下功夫，在加油站、礦產品、商服業（超市、酒店、藥店、飯店、洗浴、KTV、等行業）的精準稅控方案更加完善，更加智能,全國處于領先地位。集團總部喜遷新址，說明我集團已到長三角中國最活躍的地區發展，為以后的發展打下了堅實的基礎，也大大提高了集團的形象。在業務拓展方面，2024年，公司簽訂了一個二億元的大單，為下一步更大發展打下了基礎。目前正在與中廣核、廣東廣電及五礦集團談，下步將與央國企建立更加穩步的關系，獲得更多的訂單。文圣公安的二個弱電工程項目落地并全面開展，說明集團集成事業部基本轉型成功。稅控轉型基本成功，會計公司業務支撐。正在不斷探索新的項目。孵化基地正全力向全國的孵化基地進軍。

針對2025年工作方向，報告主要提出四項重點工作：一是公司業務要繼續保持高速穩健發展，營收持續高增長；二是研發水平進一步提升，研發團隊更加強大精干；三是員工隊伍團結奮進，業務能力精良；四是公司管理再上臺階，持續提高公司產品質量水平，公司治理水平。

監事會主席吳斌作了《2024年度監事會工作報告》，2024年度監事會嚴格按照《公司法》《公司章程》《遼聯（江蘇）信息技術股份有限公司監事會議事規則》等有關規定和要求，認真履行和獨立行使監事會的監督職權和職責。監事會成員出席或列席了報告期內的所有董事會會議和股東大會，并對公司經營活動、財務狀況、重大決策、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履職情況等方面進行了監督。2024年度內，監事會列席了公司董事會的各項會議。監事會認為，公司通過的各項決策合法、規范。公司董事及經營管理層的工作勤勉努力，經營狀況正常，沒有發現違反法律法規、公司章程或者損害公司利益的行為。監事會對公司2024年的財務狀況、財務管理和經營成果進行了認真的檢查和審核，公司財務制度健全、內控機制健全、財務狀況良好。 監事會認為董事會成員忠于職守，完整，準確、全面落實了股東大會的各項決議，未出現損害股東利益的行為。吳斌表示，新年度監事會遵守誠信原則，依法認真履行了監督及其他各項職能，以確保公司健康、穩定、持續發展，保護全體股東的合法權益。

財務部門做了《關于公司2024年度財務決算的報告》和《關于公司2025年度財務預算的報告》，對公司2024年度的財務工作情況就主要財務數據、利潤構成情況以及關聯交易進行了詳細匯報，表示2025年公司將繼續加大研發投入，保證重點項目資金支持；嚴控各項費用支出，開源節流，降低成本，增加利潤；繼續加大資金監管力度，及時反映業務情況、控制風險情況，為公司決策提供依據和保障。 

與會股東對大會的召開非常滿意，對公司發展規劃高度認可。未來，遼聯信息將立足當前、謀劃長遠，夯實管理基礎，加大創新力度，提升研發能力，保障企業健康發展，切實維護企業穩定，增強企業競爭能力，服務客戶、回報股東。2025財年，遼聯信息全體將士將同舟共濟、齊心協力，數智遼聯將積蓄力量，取得更大的成績。